Policia Civil cumpre mandados contra organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou entre os dias 10 a 15 de outubro, a operação Cartada Final, destinada a desarticular uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. As fraudes eram praticadas especificamente na modalidade extorsão mediante sequestro.
A investigação revelou que o grupo operava golpes de alto impacto financeiro por meio da emissão de boletos falsos, clonagem de cartões e uso de contas bancárias de “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos valores.
As ações criminosas foram praticadas entre 2022 e 2024, com ramificações nos Estados de Goiás e Pará.
Durante o cumprimento dos mandados judiciais de buscas foram coletadas provas digitais que demonstram a estrutura hierárquica da organização.
O grupo contava com o apoio de um agente de segurança pública do Estado do Pará, responsável por utilizar informações sigilosas e coagir vítimas a entregar valores.
No caso, as vítimas coagidas eram os próprios laranjas que eventualmente se negavam a repassar o dinheiro fraudulento recebido. O investigado, portanto, ia até o local e coagia as vítimas, mediante violência, a realizar a transferência dos valores.
Cada integrante desempenhava funções específicas, como geração de boletos fraudulentos, movimentação de valores via bancos digitais, saques em espécie, transferências fracionadas e criação de empresas de fachada para mascarar o destino do dinheiro.
O esquema movimentava altos valores em curtos períodos e possuía características típicas de lavagem de capitais, com uso simultâneo de diversas contas bancárias e identidades de terceiros.
( Fonte: Policia Civil do Estado de Goiás )
